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日前ღ★✿✿，据中国裁判文书网显示ღ★✿✿，财达期货营业部多位员工因引导金宝搏188app下载ღ★✿✿、参与客户配资交易ღ★✿✿，全数被判处有期徒刑ღ★✿✿，刑期从一年到三年不等ღ★✿✿，并处罚金ღ★✿✿，追缴违法所得ღ★✿✿。
据安徽省淮北市中级人民法院的二审刑事裁定书显示ღ★✿✿，原审被告人张某磊ღ★✿✿、尹某德ღ★✿✿、邱某锋ღ★✿✿、王某瑞ღ★✿✿、胡某财等9名员工ღ★✿✿，为部分客户开展配资业务ღ★✿✿，期间客户存入资金约610余万元ღ★✿✿，共计造成客户损失约310余万元ღ★✿✿，判处非法经营罪名成立ღ★✿✿。而财达期货营业部实际控制人韩某峰将另案判决（另案处理）ღ★✿✿。
统计显示ღ★✿✿，自2018年5月份ღ★✿✿，全国首例配资类非法经营期货业务犯罪案件宣判以来ღ★✿✿，国内已有多起针对期货配资业务的刑事判例ღ★✿✿。当前ღ★✿✿，国内期货公司基本都已明令禁止涉足配资ღ★✿✿，但是一家期货公司营业部几乎全员涉案判刑ღ★✿✿，也在提醒期货公司应该增加风险防范意识和合规意识ღ★✿✿，应该对员工进行足够的安全警示教育ღ★✿✿。值得关注的是ღ★✿✿，近来非法场外配资遭多地监管重拳“围剿”ღ★✿✿，上海幸福花园全集未增删带翻译ღ★✿✿、深圳等多地证监局开出场外配资机构“黑名单”ღ★✿✿。5月份以来ღ★✿✿，更是多地监管局密集提示场外配资风险ღ★✿✿，合计已经有上百家机构被监管公示ღ★✿✿。
近日ღ★✿✿，据安徽省淮北市中级人民法院的二审刑事裁定书显示ღ★✿✿，财达期货济南营业部多名员工因引导ღ★✿✿、参与客户配资交易ღ★✿✿，全数被判处有期徒刑ღ★✿✿。
裁定书披露的信息显示ღ★✿✿，此案的核心人物是财达期货济南营业部的实际控制人韩某峰ღ★✿✿。韩某峰等人于2015年11月2日注册成立山东期王投资管理有限公司（简称山东期王公司）ღ★✿✿，后于2018年7月16日成立财达期货有限公司济南营业部（简称财达期货济南营业部）ღ★✿✿，其中财达期货济南营业部于2018年7月26日取得经营证券期货业务许可证ღ★✿✿。公司员工招聘和日常事务管理由韩某峰负责ღ★✿✿。韩某峰等人除为客户在财达期货平台开户进行正常自由交易外ღ★✿✿，还针对部分客户开展配资业务ღ★✿✿。
财达期货济南营业部法定代表人为马某ღ★✿✿，但实际控制人均为韩某峰ღ★✿✿，公司员工招聘和日常事务管理由韩某峰负责ღ★✿✿。
资料显示幸福花园全集未增删带翻译金宝搏188app下载ღ★✿✿，财达期货有限公司成立于1996年3月ღ★✿✿，是经中国证监会批准ღ★✿✿，国家工商行政管理总局核准注册的国有控股期货公司ღ★✿✿。公司注册资本5亿元ღ★✿✿，控股股东为财达证券ღ★✿✿。而财达期货有限公司济南营业部成立于2018年7月16日ღ★✿✿，是经济南市工商行政管理局核准登记注册的国有控股有限责任公司分公司ღ★✿✿，并于2018年7月26日获得中国证券监督管理委员会颁发的中华人民共和国经营证券期货业务许可证ღ★✿✿。
公司经营期间ღ★✿✿，韩某峰等人除为客户在财达期货平台开户进行正常自由交易外ღ★✿✿，还针对部分客户开展配资业务ღ★✿✿，即按照客户投资金额1至10倍在客户子账户内进行配资ღ★✿✿，并收取高于正规平台的交易手续费ღ★✿✿，同时按月利率1%至1.5%收取配资额利息ღ★✿✿。为进行期货经营ღ★✿✿，陈某澜（另案处理）联系上海沣一科技公司ღ★✿✿、厦门蓝象网络科技公司购买“麒麟资管系统”和知富平台软件ღ★✿✿，麒麟资管系统具有分户功能和风控功能ღ★✿✿，知富平台软件对接真实大盘ღ★✿✿，客户通过上述软件在子账户内进行期货交易ღ★✿✿。韩某峰等人招募上诉人张某磊等人开展业务ღ★✿✿，其中张某磊担任业务经理ღ★✿✿，负责与业务员发展的客户对接ღ★✿✿，指导客户在投资平台投资ღ★✿✿；郭东旭（另案处理）担任讲师ღ★✿✿，负责分析期货行情ღ★✿✿，向业务员推送期货专业知识和相关信息ღ★✿✿；上诉人尹某德ღ★✿✿、邱某锋ღ★✿✿、原审被告人张某中ღ★✿✿、曾某勇ღ★✿✿、王某瑞ღ★✿✿、郑某泉ღ★✿✿、胡某财及戚兆龙ღ★✿✿、谭杰ღ★✿✿、胡向耀（上述三人均另案处理）均为公司业务员ღ★✿✿，负责发展客户进行期货交易等ღ★✿✿。原审被告人张某庆为韩某峰发展客户ღ★✿✿，并收取提成ღ★✿✿。手续费和利息均可调整ღ★✿✿，客户的资金进出需通过公司操作ღ★✿✿，客户出资之际不能将公司的配资提出ღ★✿✿。
为提升公司业绩ღ★✿✿，韩某峰等人招募张某磊等人开展业务ღ★✿✿，其中张某磊担任业务经理ღ★✿✿，负责与业务员发展的客户对接ღ★✿✿，指导客户在投资平台投资ღ★✿✿；另招聘郭某旭担任讲师金宝搏188app下载ღ★✿✿，负责分析期货行情ღ★✿✿，向业务员推送期货专业知识和相关信息ღ★✿✿。
韩某峰要求业务员在网上加投资期货群ღ★✿✿，招揽客户到公司的微信群里ღ★✿✿，由他人扮演讲师角色进行期货分析ღ★✿✿，其他业务员配合喊单金宝搏188app下载ღ★✿✿、发专业话术ღ★✿✿、发虚假盈利图ღ★✿✿、烘托气氛等ღ★✿✿，引导客户做配资业务ღ★✿✿，通过赚取配资业务手续费和利息等方式实现非法经营的盈利ღ★✿✿。
客户每买进或者卖出一次ღ★✿✿，公司会按照本金加配资的总额收取手续费ღ★✿✿，手续费和利息均可调整ღ★✿✿，韩某峰等人根据手续费ღ★✿✿、利息按比例分成ღ★✿✿。具体提成ღ★✿✿，包括交易所扣除手续费后剩余的30%的配资手续费提成ღ★✿✿、配资利息的20%ღ★✿✿、交易所扣除手续费后剩下的30%的开户手续费提成等ღ★✿✿。
截至2018年7月25日ღ★✿✿，客户存入资金约610万余元ღ★✿✿，造成损失约310万余元ღ★✿✿。2019年4月ღ★✿✿，张某磊等人陆续被公安机关刑事拘留ღ★✿✿。而这些被判刑的员工ღ★✿✿，实际加入公司也就是一年多点时间ღ★✿✿，获得的提成最高4.7万元ღ★✿✿，最低0.7万元ღ★✿✿。
法院认为ღ★✿✿，韩某峰等人未经国家主管部门批准ღ★✿✿，为赚取利润利用自营平台非法经营期货业务ღ★✿✿，扰乱市场经济秩序ღ★✿✿。上诉人张某磊ღ★✿✿、尹某德ღ★✿✿、邱某锋及原审被告人张某中ღ★✿✿、曾某勇ღ★✿✿、王某瑞幸福花园全集未增删带翻译ღ★✿✿、郑某泉ღ★✿✿、张某庆ღ★✿✿、胡某财明知韩某峰等人从事违法犯罪活动ღ★✿✿，仍在韩某峰等人的安排下从事非法经营活动ღ★✿✿，情节特别严重ღ★✿✿，其行为均已构成非法经营罪ღ★✿✿。其中ღ★✿✿，主犯韩某峰将另案判决ღ★✿✿，从犯张某磊等9人分别被判处有期徒刑1~3年不等ღ★✿✿，并处罚金ღ★✿✿，部分人员根据情节轻重施以缓刑ღ★✿✿。
针对“场外配资”ღ★✿✿，监管部门一直保持严防死打态势ღ★✿✿。此前ღ★✿✿，4月24日金宝搏188app下载ღ★✿✿，广东证监局披露对广州期货采取责令改正措施的决定ღ★✿✿。庞某军ღ★✿✿、闫某亮ღ★✿✿、黄某斐在广州期货天津营业部工作期间ღ★✿✿，为期货配资活动提供便利ღ★✿✿，被出具警示函的行政监管措施ღ★✿✿。
5月底ღ★✿✿，进入防范非法证券期货宣传月ღ★✿✿。各地证监局发出风险警示提醒ღ★✿✿，当前证券期货市场“场外配资”活动又有所抬头ღ★✿✿，一些不法分子利用电话ღ★✿✿、微信ღ★✿✿、网络等方式ღ★✿✿，诱导投资者通过网站或手机APP参与“场外配资”活动ღ★✿✿，损害投资者利益ღ★✿✿，扰乱辖区证券期货市场正常秩序ღ★✿✿。
监管层提醒各辖区广大投资者ღ★✿✿，“场外配资”机构不具备经营证券期货业务资质ღ★✿✿，不属于法定监管对象ღ★✿✿，有的涉嫌非法从事证券期货业务ღ★✿✿，甚至采用“虚拟盘”等方式涉嫌从事诈骗等违法犯罪活动ღ★✿✿。请辖区广大投资者一定要提高风险防范意识ღ★✿✿，远离“场外配资”ღ★✿✿，避免自己的资产受到损失或不法侵害ღ★✿✿。如因参与“场外配资”上当受骗ღ★✿✿，请依法及时向当地公安机关报案ღ★✿✿。
值得注意的是ღ★✿✿，虽然场外配资平台普遍强调了资金安全ღ★✿✿，由第三方托管专款专用等ღ★✿✿，合作伙伴也多为耳熟能详的银行和券商ღ★✿✿。但证券ღ★✿✿、期货市场的场外配资活动属于非法金融活动ღ★✿✿，存在极高风险ღ★✿✿，根据《证券法》第一百二十条规定ღ★✿✿，“除证券公司外ღ★✿✿，任何单位和个人不得从事证券承销ღ★✿✿、证券保荐ღ★✿✿、证券经纪和证券融资融券业务ღ★✿✿。”
此外ღ★✿✿，2019年11月14日幸福花园全集未增删带翻译幸福花园全集未增删带翻译ღ★✿✿，最高人民法院正式发布《全国法院民商事审判工作会议纪要》（以下简称《纪要》）ღ★✿✿，在“关于证券纠纷案件的审理”中场外配资部分ღ★✿✿，《纪要》指出ღ★✿✿：“融资融券作为证券市场的主要信用交易方式和证券经营机构的核心业务之一ღ★✿✿，依法属于国家特许经营的金融业务ღ★✿✿，未经依法批准ღ★✿✿，任何单位和个人不得非法从事配资业务ღ★✿✿。”